Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1291
Lestari Aprilia(1), Taufik Siregar(2), Rizkan Zulyadi(3),


(1) Universitas Medan Area
(2) Universitas Medan Area
(3) Universitas Medan Area

Abstract


The purpose of this study is to analyze legal arrangements, legal policies and countermeasures to prevent the occurrence of money laundering crimes according to Indonesian law, against money laundering criminals (Study Decision No. 630/Pid.Sus/2019/PN. Mdn). The nature of this research is analytical descriptive, by thoroughly and systematically describing legal policies against money laundering criminals using normative legal research. Law Number 8 of 2010, is a legal arrangement for the crime of money laundering, in Articles 3 and 4 it is an active money laundering crime, while in Article 5 it is passive. Legal policy against perpetrators of money laundering crimes where perpetrators must be held accountable for their actions. The panel of judges sentenced the Defendant to imprisonment for 5 (five) years and a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) provided that if the fine was not paid, it was replaced with imprisonment for 3 (three) months. In order to prevent and eradicate money laundering, including various criminal acts that produce illegal assets, a Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) has been established whose main task is to assist law enforcement in preventing and eradicating money laundering and serious crimes. others by providing intelligent information.

Keywords


Crime; Money Laundering

Full Text:

PDF
DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1291

References


Annisa, A., (2018), Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Asuransi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

Arief, B.N, (2016), Tindak Pidana Pencucian Uang, Pt Citra Adytia Bakti, Bandung.

Arifin, R., & Choirinnisa, S. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility On Money Laundering Crimes On Indonesian Criminal Law Principle). Jurnal Mercatoria, 12(1), 43-53. Doi:Https://Doi.Org/10.31289/Mercatoria.V12i1.2349

Azizah, H., M. Hamdan, M., Mulyadi, M., & Sunarmi, S. (2021). Analisis Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Ma No. 1454 K/Pid.Sus/2011; Putusan Ma No. 537 K/Pid.Sus/2014; Putusan Ma No. 336 K/Pid.Sus/2015). Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss), 4(1), 80-87. Doi:Https://Doi.Org/10.34007/Jehss.V4i1.588

Garnasih, Y. (2017). Penanganan Kejahatan Aliran Dana Perbankan, Korupsi Dan Pencucian Uang. Legalitas: Jurnal Hukum, 4(1), 22-34.

Guraba, S., Dahlan, D., & Rahayu, S. (2018). Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pengadilan Tinggi Aceh. Jurnal Mercatoria, 11(2), 204-211. Doi:Https://Doi.Org/10.31289/Mercatoria.V11i2.1829

Harahap, R.R.M, Munawir, Z & Hidayani, S. (2019). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold Dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/Pn. Mdn). Juncto, 1(2) 2019: 136-142,

Harmadi, (2011), Kejahatan Pencucian Uang. Cetakan Ke 1, Malang: Setara Press.

Hartono, C.F.G.S., (2014), Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke -20, Bandung: Alumni

Imaniyati, N.S., (2010), Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Ketaren, Y. L. (2018). Penerapan Pembuktian Oleh Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

Khairul, Mahmul S., Dan Marlina, (2011), Kewenangan Ppatk Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mercatoria, 4 (1): 33-42

Mahrus, H., (2015), Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta: Rajawali Pers

Manihuruk, P., Eddy, T., & Fauzi, A. (2020). Peran Perbankan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Nasabah. Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss), 3(2), 325-332. Doi:Https://Doi.Org/10.34007/Jehss.V3i2.259

Moelong, L.J., (2016), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya

Nasution, B., (2015). Rejim Anti Money Laundering Di Indonesia, Bandung: Books Terrance And Library

Nasution, E. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Mercatoria, 8(2), 132-144. Doi:Https://Doi.Org/10.31289/Mercatoria.V8i2.652

Nugroho, N. (2016). Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Bni Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tppu. Jurnal Mercatoria, 9(2), 119-135. Doi:Https://Doi.Org/10.31289/Mercatoria.V9i2.435

Pohan, S. (2019). Tinjauan Normatif Kewenangan Penuntutan Oleh Kpk Atas Tindak Pidana Pencucian Uang. Doktrina: Journal Of Law, 2(2), 117-134. Doi:Https://Doi.Org/10.31289/Doktrina.V2i2.2615

Pradityo, R., (2021), Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi, Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Bengkulu.

Pratama, A., Zulyadi, R., & Pinem, S. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/Pn. Mdn). Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss), 4(2), 974-981. Doi:Https://Doi.Org/10.34007/Jehss.V4i2.784

Santoso, T., (2012), Hukum Pidana Dalam Perspektif, Jakarat: Universitas Indonesia.

Setiadi, E, (2014), Hukum Pidana Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Siahaan, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi Pasca Keluarnya Uu Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Doktrina: Journal Of Law, 1(1), 16-30. Doi:Https://Doi.Org/10.31289/Doktrina.V1i1.1610

Simaremare, M. (2006). Kegagalan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia Ditinjau Dari Sistem Pembuktian.

Sjahdeini, S.R., (2016), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Grafiti Pers.

Soedhono, (2017), Ilmu Jiwa Kejahatan, Amalan Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan, , Nusantara. Bandung, Hlm. 15

Soekanto, S., Dan Marmudji, S., (2011), Penulisan Hukum Normatif. Jakarta: Pt.Rajawali Pers.

Sunggono, B., (2011), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada.

Sutedi, A, (2006), Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta

Sutedi, A, (2008), Tindak Pidana Pencucian Uang, Pt Citra Aditya, Bandung.

Syapri Chan (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Oleh Korporasi Perbankan Menurut Perma No.13 Tahun 2016, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 5 (2): 68-75.

Wibowo, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika. Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss), 3(1), 52-60. Doi:Https://Doi.Org/10.34007/Jehss.V3i1.193

Wiyono, (2014), Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 23

Yozani, R. E., Firdaus, D. A., & Artina, D. (2016), Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 390-406.

Yustiavanda, I, Dkk. (2010), Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal, Ghalia Indonesia, Bogor.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kompas.Com,Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2015/11/27/13594541/Ini.Faktor-Faktor.Yang.Mendorong.Pencucian.Uang.Versi.Survei.Ppatk




DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1291

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)

Publisher: Mahesa Research Center

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License